Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung

Richtlinie 2005/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung
Vorspann
KAPITEL I GEGENSTAND, GELTUNGSBEREICH UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
Artikel 1 (Zu verbietende Tatbestände)
Artikel 2 (Persönlicher Geltungsbereich)
Artikel 3 (Begriffsbestimmungen)
Artikel 4 (Ausdehnung des persönlichen Geltungsbereichs)
Artikel 5 (Verschärfungserlaubnis)
KAPITEL II SORGFALTSPFLICHTEN GEGENÜBER KUNDEN
ABSCHNITT 1 Allgemeine Bestimmungen
Artikel 6 (Verbot anonymer Konten)
Artikel 7 (Anwendungsfälle)
Artikel 8 (Umfang der Prüfungspflichten)
Artikel 9 (Vorab-Identitätsprüfung; Ausnahmen)
Artikel 10 (Kasinos)
ABSCHNITT 2 Vereinfachte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
Artikel 11 (Vereinfachte Sorgfaltspflichten)
Artikel 12 (Untersagung der Anwendung der vereinfachten Sorgfaltspflichten)
ABSCHNITT 3 Verstärkte Sorgfaltspflichten gegenüber Kunden
Artikel 13 (Verstärkte Sorgfaltspflichten)
ABSCHNITT 4 Ausführung durch Dritte
Artikel 14 (Outsourcing)
Artikel 15 (Gegenseitige Anerkennung von Sorgfaltsprüfungen)
Artikel 16 (Voraussetzungen der gegenseitigen Anerkennung)
Artikel 17 (Verbot des Outsourcing nach Verstoß)
Artikel 18 (Informationspflicht)
Artikel 19 (In-House-Vertretung)
KAPITEL III MELDEPFLICHTEN
ABSCHNITT 1 Allgemeine Bestimmungen
Artikel 20 (Verdächtige Transaktionen)
Artikel 21 (Zentrale Meldestellen)
Artikel 22 (Kooperationspflicht)
Artikel 23 (Meldestelle für Berufsgruppen mit Schweigepflicht)
Artikel 24 (Transaktionsverbot vor Meldung)
Artikel 25 (Meldepflicht der Aufsichtsbehörden)
Artikel 26 (Haftungsbefreiung für gutgläubige Meldungen)
Artikel 27 (Schutz meldender Personen)
ABSCHNITT 2 Verbot der Informationsweitergabe
Artikel 28 (Verschwiegenheitspflicht)
Artikel 29 (Erweiterung der Verschwiegenheitspflicht)
KAPITEL IV AUFBEWAHRUNG VON AUFZEICHNUNGEN UND STATISTISCHE DATEN
Artikel 30 (Aufbewahrungspflichten)
Artikel 31 (Gegenseitige Unterrichtungspflicht bei Unzulässigkeit von Maßnahmen)
Artikel 32 (Einrichtung von Auskunftssystemen)
Artikel 33 (Statistik- und Berichtspflicht)
KAPITEL V DURCHSETZUNGSMASSNAHMEN
ABSCHNITT 1 Interne Verfahren, Schulungen und Rückmeldung
Artikel 34 (Strategien und Verfahren)
Artikel 35 (Schulungspflicht)
ABSCHNITT 2 Aufsicht
Artikel 36 (Zulassungserfordernisse)
Artikel 37 (Überwachungs- und Kontrollpflichten)
Artikel 37 a (Zusammenarbeit mit den ESA)
ABSCHNITT 3 Zusammenarbeit
Artikel 38 (Aufgaben der Kommission)
ABSCHNITT 4 Sanktionen
Artikel 39 (Sanktionierungspflicht)
KAPITEL VI DELEGIERTE RECHTSAKTE UND DURCHFÜHRUNGSMASSNAHMEN
Artikel 40 (Ermächtigungsvorschriften)
Artikel 41 (Ausschuss)
Artikel 41 a Widerruf der Befugnisübertragung
Artikel 41 b Einwände gegen delegierte Rechtsakte
KAPITEL VII SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Artikel 42 (Bericht)
Artikel 43 (Bericht über die Schwellensätze)
Artikel 44 (Aufhebung bisheriger Vorschriften)
Artikel 45 (Umsetzungsfrist)
Artikel 46 (Inkrafttreten)
Artikel 47 (Adressat)
ANHANG


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