Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - alte Fassung - (Geldwäschegesetz - alte Fassung - - GWG a.F.)
Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten - alte Fassung -
GWG a.F.
§ 1 Begriffsbestimmungen
§ 2 Allgemeine Identifizierungspflichten für Institute
§ 3 Allgemeine Identifizierungspflichten für andere Unternehmen und Personen
§ 4 Identifizierung beim Abschluß von Lebensversicherungsverträgen
§ 5 Zentrale Analyse- und Informationsstelle für Verdachtsanzeigen
§ 6 Identifizierung in Verdachtsfällen
§ 7 Absehen von Identifizierung
§ 8 Feststellung der Identität des wirtschaftlich Berechtigten
§ 9 Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflicht
§ 10 Heranziehung und Verwendung von Aufzeichnungen
§ 11 Anzeige von Verdachtsfällen
§ 12 Freistellung von der Verantwortlichkeit
§ 13 Anzeige von Verdachtsfällen durch die zuständige Behörde
§ 14 Interne Sicherungsmaßnahmen
§ 15 Zweigstellen und Unternehmen im Ausland
§ 16 Zuständige Behörde
§ 17 Bußgeldvorschriften
Änderungsinformation
vom
25.
Oktober
1993
BGBl.
I
S. 1770
1
geändert durch Gesetze vom
22.
Oktober
1997
BGBl.
I
S. 2567
vom
17.
Dezember
1997
BGBl.
I
S. 3108
vom
4.
Mai
1998
BGBl.
I
S. 845
durch Verordnung vom
29.
Oktober
2001
BGBl.
I
S. 2785
durch Gesetze vom
3.
Dezember
2001
BGBl.
I
S. 3306
vom
22.
April
2002
BGBl.
I
S. 1310
vom
8.
August
2002
BGBl.
I
S. 3105
durch Verordnung vom
25.
November
2003
BGBl.
I
S. 2304
durch Gesetze vom
15.
Dezember
2003
BGBl.
I
S. 2676
vom
21.
Dezember
2007
BGBl.
I
S. 3089
aufgehoben durch Gesetz vom
13.
August
2008
BGBl.
I
S. 1690
1
Artikel 1 des Gesetzes über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (Geldwäschegesetz - GWG).